「贷款利率一览表」南方电网综合能源股份有限公司 关于修订公司章程并办理工商登记的公告

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证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2021-030

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月8日召开一届十五次董事会会议,审议通过了《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、《公司章程》修订情况

因公司发起人广东省广业集团有限公司更名为“广东省环保集团有限公司”及公司实际情况,根据《中华人民共和国公司登记管理条例》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律法规及规范性文件的要求,现对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。

本次修订条款对照表如下:

除上述条款修订及补充外,《公司章程》其他条款内容保持不变,具体以市场监督管理部门登记为准。

公司董事会授权董事长或其指定人士根据上述变更办理相关工商变更登记/备案手续。

二、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司一届十五次董事会会议决议》;

2、《南方电网综合能源股份有限公司章程》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2021年4月10日

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2021-028

南方电网综合能源股份有限公司关于调整

部分募投项目投资总额及实施进度的公告

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”、“南网能源”)于2021年4月8日召开的一届十五次董事会会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限及调整部分募投项目投资总额的议案》,结合公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的实际进展情况,对部分募投项目实施期限及投资总额进行调整,本议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可﹝2020﹞3623号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)757,575,757股,每股发行价人民币1.40元,募集资金总额为人民币1,060,606,059.80元,扣除发行费用(不含增值税)人民币17,049,111.21元,募集资金净额为人民币1,043,556,948.59元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天健验[2021]7-4号”验资报告审验确认。

公司对上述募集资金采取了专户存储制度,募集资金到账后,已存放于募集资金专户管理,公司与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

二、首次公开发行股票募集资金使用计划

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

三、 本次部分募投项目延期的情况

(一)部分募投项目延期的情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况,在项目实施主体、募投项目投资用途及募投资金金额均不发生变化的情况下,拟对部分募投项目的实施期限进行延长,具体情况如下:

(二)部分募投项目延期的原因

1、分布式光伏合同能源管理项目。一方面,受新冠疫情影响,项目施工进度有所滞后;另一方面,部分项目建设场地系客户新建厂房屋顶或停车场,因客户未能按计划提供项目建设所需场地,影响了项目施工进度。

2、城市照明节能服务拓展项目。应业主方要求增加该项目的节能服务范围,项目达到预定可使用状态期限相应延长。

四、本次部分募投项目投资总额的情况

(一)部分募投项目投资总额调整概况

单位:万元

(二)本次部分募投项目调整投资总额的原因

1、舞阳钢铁分布式光伏项目。原计划建设装机容量为40MW,由于业主方未能如期提供符合要求的项目建设环境,预计项目实际安装容量为18MW,投资总额预计减少10,560万元。

2、生物质气化供热项目(河南长领食品有限公司生物质气化技术改造项目)。该项目分为一和二期,目前已完成一期项目建设。由于业主方当前没有产能扩张的需求,故2021年不再开展项目二期建设,预计投资总额减少875.4万元。

3、城市照明节能服务拓展项目。应业主方要求增加该项目的节能服务范围,预计项目投资总额增加1,959.05万元。

五、部分募投项目延期及调整投资总额的影响

本次调整部分募投项目实施进度及投资总额系因客户节能服务要求发生变化或宏观环境所致。本次调整部分募投项目实施进度及项目总投资金额,不涉及改变投资项目的实施主体、募集资金用途,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形,不影响公司整体的业务发展趋势。本次部分募投项目如因投资总额调整导致募集资金结余的,后续将在项目达到预定可使用状态、完成竣工结算并履行相应审批程序后,将结余资金用于投资其他项目或永久补流。公司将加强对项目进度的监督,使项目按新的计划进行实施,以提高募集资金的使用效率。

六、本次事项的审核程序及相关意见

(一)董事会意见

公司一届十五次董事会会议审议通过《关于延长部分募投项目实施期限及调整部分募投项目投资总额的议案》,同意结合公司募投项目的实际进展情况,对部分募投项目实施期限及投资总额进行调整。

(二)监事会意见

公司一届七次监事会会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限及调整部分募投项目投资总额的议案》,监事会认为:公司调整部分募投项目投资总额及实施进度系根据项目建设进展情况做出的审慎决定,不涉及项目实施主体、实施方式等的变更,不存在改变或变相改变募集资金总额及用途的情形。决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次调整部分募投项目投资总额及实施进度事项。

(三)独立董事意见

独立董事对公司本次调整部分募投项目投资总额及实施进度发表的独立意见如下:

“公司调整部分募投项目投资总额及实施进度系因客户节能服务要求发生变化或宏观环境所致,本次调整不涉及项目实施主体、实施方式等的变更,不存在改变或变相改变募集资金总额及用途的情形,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次对部分募投项目延期及调整部分项目投资总额事项履行了必要的审批程序,符合相关规定。综上所述,我们同意将该议案提交股东大会审议。”

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:

1、公司本次部分募投项目调整投资总额及实施进度事项已经公司一届十五次董事会会议、一届七次监事会会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

2、公司本次部分募投项目调整投资总额及实施进度事项不存在变相改变募集资金投向、募集资金用途、损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

保荐机构对南网能源本次调整募投项目投资总额及实施进度事项无异议,公司应将上述议案报请股东大会审议,在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。

七、备查文件

2、《南方电网综合能源股份有限公司一届七次监事会会议决议》;

3、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于一届十五次董事会会议相关事项的独立意见》;

4、《中信建投证券股份有限公司关于南方电网综合能源股份有限公司调整部分募投项目投资总额及实施进度的核查意见》。

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2021-029

南方电网综合能源股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”、“南网能源”)于2021年4月8日召开的一届十五次董事会会议及一届七次监事会会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为完善公司风险管理体系,保障公司和投资者的权益,促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能,根据《上市公司治理准则》等有关规定,拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事、监事对本议案回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。具体情况公告如下:

一、拟投保方案

(一)投保人:南方电网综合能源股份有限公司

(二)被保险人:公司及公司全体董监高人员

(三)保险责任

1、公司的保障

(1)上市公司遭受的监管调查保障、民事索赔保障;

(2)上市公司遭受的行政和解、持股行权保障;

(3)上市公司因赔偿请求而发生的公关费用保障。

2、董监高个人的保障

(1)董事、监事及高级管理人员遭受的监管调查保障、民事索赔保障;

(2)董事、监事及高级管理人员遭受的行政和解、持股行权保障;

(3)董事、监事及高级管理人员因赔偿请求而发生的公关费用保障。

(四)责任保额:保额 5000万元/年,免赔额不高于10,000元或5%。

(五)保险费预算:不超过40万元/年。

(六)保险期限:保险期间12个月,年度保险期满可继续采购、投保。

(七)承保人:根据公司采购制度,采用公开询价采购方式确定承保人。

二、业务授权

为提高决策效率,公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等);在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜,续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

三、独立董事意见

公司独立董事关于购买董监高责任险的独立意见如下:

“公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任险,有利于更好地保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益,也有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责。本事项审议程序合法,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合《上市公司治理准则》等相关规定,因此,我们同意将该议案提交股东大会审议”。

四、备查文件

3、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于一届十五次董事会会议相关事项的独立意见》。

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2021-022

南方电网综合能源股份有限公司

关于一届十五次董事会会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“南网能源”或“公司”)一届十五次董事会会议于2021年3月29日以电子邮件等形式发出会议通知,于2021年4月8日(星期四)15:00在广州市天河区华穗路6号1010会议室以现场+视频的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事8名(董事韩振平、丁军威、栗皓以视频方式出席会议),委托出席董事1名(董事杨柏因其他工作安排未能亲自出席本次会议,委托曾子敏代为出席会议并行使表决权)。公司监事及其他高级管理人员列席了会议,董事长秦华先生主持本次会议。

本次会议为定期董事会会议,会议参与表决人数及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司2020年年度报告>全文及摘要的议案》

具体内容详见公司2021年4月10日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020年年度报告》以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020年年度报告摘要》(公告编号2021-033)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案》

2020年,公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等相关规定,切实维护公司利益和广大股东的权益,认真履行了股东大会赋予的职责,不断规范运作、科学决策,积极推动公司各项事业的发展。在公司全体股东的大力支持下,在公司管理层及全体员工的努力配合下,公司按照年度发展目标,圆满地完成了全年的工作任务。公司各项经营指标顺利达成,各项经营建设工作稳步推进,企业发展形势稳中向好。

公司独立董事韩振平先生、栗皓先生、丁军威先生分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》,并将在公司2020年度股东大会上述职。

《2020年度董事会工作报告》、《独立董事2020年度述职报告》具体内容详见公司2021年4月10日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

(三) 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》

公司2020年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计,公司2020年实现营业收入20.09亿元,同比增长33.18%;利润总额4.73亿元,同比增长46.57%;归属于上市公司股东的净利润3.99亿元,同比增长44.29%;资产总额110.35亿元,同比增长24.23%。

具体内容详见公司2021年4月10日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020年年度报告》第十二节“财务报告”。

(四) 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度南网能源(母公司)实现净利润为264,221,663.09元,扣除提取的法定盈余公积金26,422,166.31元后,截至2020年12月31日,南网能源(母公司)可供分配的利润为306,725,021.95元。

结合公司当前的财务状况、生产经营情况和所处的发展阶段,在保证公司正常经营和持续发展的前提下,董事会制定的2020年度利润分配方案如下:

以总股本3,787,878,787股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.106元(含税),预计分配现金红利40,151,515.14元,不送红股,不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司2021年4月10日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》(公告编号2021-024)。

(五) 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2021年度财务预算报告的议案》

结合公司业务发展规划,2021年预算安排收入26.3亿元、利润总额5.7亿元、净利润5.0亿元,净资产收益率达到9%;预算安排投资计划24.5亿元:固定资产投资计划16.5亿元;股权投资计划8亿元。(固定资产投资计划金额系为项目预计总投资×项目预计完工程度)

特别提示:关于2021年经营计划的前瞻性陈述及指标,不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司2021年度的实际盈利情况,由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化,年终决算结果可能与本财务预算中指标存在差异。

具体内容详见公司2021年4月10日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度财务预算报告》。

(六)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2021年度融资计划的议案》

根据公司生产经营情况预计,2021年度拟向金融机构及非金融机构(不包括向关联企业进行的资金拆借)申请融资总额不超过34亿元。融资期限以实际签署的合同为准,具体融资金额将视公司经营情况的实际需求来确定。

具体内容详见公司2021年4月10日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年度融资计划的公告》(公告编号2021-025)。

(七)审议通过《关于执行新租赁准则及会计政策变更的议案》

财政部于2018年12月7日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35号),并要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求,公司对原采用的租赁会计政策予以相应变更。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司2021年4月10日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于执行新租赁准则及会计政策变更的公告》(公告编号2021-026)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(八)审议通过《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案》

公司认为南方电网财务有限公司(以下简称“南网财务公司”)持有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险;不存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况,各项监管指标均符合该办法第34条的规定要求。根据公司对南网财务公司风险管理的了解和评价,未发现其风险管理存在重大缺陷,公司与南网财务公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司2021年4月10日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。董事秦华先生、陈真女士、薛武先生回避表决。

(九)审议通过《关于设立全资子公司募集资金专项账户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》

为方便募集资金使用及规范管理,同意公司全资子公司南方电网综合能源广西有限公司、大连南电新能源有限公司、舞钢市新泰新能源有限公司设立募集资金专户,用于相关募投项目募集资金的存储和使用,并与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议。

具体内容详见公司2021年4月10日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于设立全资子公司募集资金专项账户并授权签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号2021-027)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(十)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司延长部分募投项目实施期限及调整部分募投项目投资总额的议案》

根据公司募投项目实施进度、客户节能服务要求及宏观环境变化,对部分募投项目的实施进度及募集资金投资总额进行调整。不涉及改变投资项目的实施主体、募集资金用途,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形,不影响公司整体的业务发展趋势。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见;保荐机构中信建投证券股份

有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司2021年4月10日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整部分募投项目投资总额及实施进度的公告》(公告编号2021-028)。

(十一)审议了《关于南方电网综合能源股份有限公司购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系,保障公司和投资者的权益,促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能,根据《上市公司治理准则》等有关规定,拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司2021年4月10日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号2021-029)。

根据公司章程及相关法律法规的规定,公司全体董事回避表决,同意将该议案直接提交公司2020年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事2020年度薪酬分配方案的议案》

根据公司有关制度,核定公司董事2020年度薪酬分配情况。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司2021年4月10日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020年年度报告》第九节之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

董事陈真女士、薛武先生、杨柏先生、曾子敏先生,未在公司领取薪酬;独立董事韩振平先生、丁军威先生和栗皓先生公司领取年度独立董事津贴,按照已经公司第一次股东大会审议通过的《公司独立董事津贴议案》标准执行。其余董事薪酬分配方案表决情况如下:

1、《关于公司董事秦华先生2020年度薪酬分配方案的议案》

8票同意、0票反对、0票弃权。秦华先生因担任公司董事长,与该议案有直接利益关系,故对该子议案回避表决。

2、《关于公司董事陈庆前先生2020年度薪酬分配方案的议案》

8票同意、0票反对、0票弃权。陈庆前先生因担任公司董事,与该议案有直接利益关系,故对该子议案回避表决。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员2020年度薪酬分配方案的议案》

按照《南方电网综合能源股份有限公司职业经理人聘用协议》(2019-2022聘期)及2020年绩效考核责任书,结合公司高级管理人员2020年度实际工作开展情况,对高级管理人员年度绩效进行考核,并按照协议约定计算了公司高级管理人员2020年度薪酬。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。陈庆前先生因担任公司总经理,与该议案有直接利益关系,故对该议案回避表决。

(十四)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司经营班子职业经理人年度绩效考核方案的议案》

为做好公司经营班子职业经理人年度绩效考核工作,根据公司经营班子职业经理人管理方案,职业经理人聘用协议,制定公司经营班子职业经理人年度绩效考核方案及2021年度绩效考核责任书。

(十五)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2020年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理陈庆前先生代表公司经营班子所作的年度工作报告,该报告客观、真实地反映了公司经营班子2020年度主要工作及成果。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(十六)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2020年度内部控制评价报告的议案》

于内部控制评价报告基准日,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司2021年4月10日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(十七)审议通过《关于修订南方电网综合能源股份有限公司公司章程并办理工商登记的议案》

因公司发起人广东省广业集团有限公司更名为“广东省环保集团有限公司”,并结合公司实际情况,根据《中华人民共和国公司登记管理条例》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律法规及规范性文件的要求,对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。

具体内容详见公司2021年4月10日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订公司章程并办理工商登记的公告》(公告编号2021-030)。

(十八)审议通过《关于调整南方电网综合能源股份有限公司部分机构设置的议案》

撤销法规审计部,将法律业务、合同管理业务从原部门分离出来,组建公司法规部,法规部与法律共享服务中心合署办公;将内部审计业务从原部门分离出来,组建公司审计部;成立公司监事会办公室,与审计部合署办公,负责公司监事会的日常管理与运作,配合监事会开展有关工作。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(十九)审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司2021年4月10日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《南方电网综合能源股份有限公司股东大会议事规则》。

(二十)审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司2021年4月10日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则》。

(二十一)审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》

具体内容详见公司2021年4月10日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《南方电网综合能源股份有限公司独立董事年报工作制度》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二十二)审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司信息披露事务管理办法>的议案》

具体内容详见公司2021年4月10日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《南方电网综合能源股份有限公司信息披露事务管理办法》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二十三)审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法>的议案》

具体内容详见公司2021年4月10日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《南方电网综合能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二十四)审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

具体内容详见公司2021年4月10日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《南方电网综合能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二十五)审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》

具体内容详见公司2021年4月10日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《南方电网综合能源股份有限公司投资者关系管理办法》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二十六)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2020年度计提资产减值准备的议案》

为真实、准确反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司根据相关的政策要求,对公司(含合并报表范围内子公司)的各类资产进行了全面检查和减值测试,判断部分资产存在减值的迹象,对2020年度合并报表范围内相关资产计提减值准备总额为59,613,321.40元。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司2021年4月10日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2020年度计提资产减值的公告》(公告编号2021-031)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二十七)审议通过《关于召开南方电网综合能源股份有限公司2020年度股东大会的议案》

公司董事会定于2021年4月30日(星期五)下午15:00在广州市华穗路6号召开2020年度股东大会,审议本次会议相关议案。

具体内容详见公司2021年4月10日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号2021-032)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《南方电网综合能源股份有限公司一届十五次董事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司董事会

2021年4月10日

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2021-026

南方电网综合能源股份有限公司关于执行

新租赁准则及会计政策变更的公告

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”或“南网能源”)于2021年4月8日召开的一届十五次董事会会议审议通过了《关于执行新租赁准则及会计政策变更的议案》,具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更的概述

(一)变更原因

财政部于2018年12月7日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35号)(下称“新租赁准则”),并要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

根据上述文件的要求,公司对原采用的租赁会计政策予以相应变更。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的新租赁准则中的规定执行,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)会计政策变更日期

公司根据财政部上述相关准则及通知规定,自2021年1月1日起执行新租赁准则。

二、本次会计政策变更的主要内容

新租赁准则主要变更内容如下:

(一)新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

(二)对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

(三)对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

(四)对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他合理的方法计入相关资产成本或当期损益;

(五)根据新租赁准则,公司自2021年1月1日起对所有租入资产(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,公司将在编制2021年年度及各期财务报告时,根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

此次变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

四、本次事项的审核程序及相关意见

(一)监事会意见

公司一届七次监事会会议审议通过了《关于执行新租赁准则及会计政策变更的议案》,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理且必要的变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更事项。

(二)独立董事意见

独立董事对公司本次会计政策变更发表的独立意见如下:

“我们认为,公司自2021年1月1日起依照财政部的有关规定和要求,执行《企业会计准则第21号——租赁》的相关规定,对公司会计政策进行变更,修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,我们一致同意本次会计政策变更”。

五、备查文件

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2021-027

南方电网综合能源股份有限公司

关于设立全资子公司募集资金专项账户

并授权签订募集资金三方监管协议的公告

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”、“南网能源”)于2021年4月8日召开的一届十五次董事会会议审议通过了《关于设立全资子公司募集资金专项账户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》,具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可﹝2020﹞3623号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)757,575,757股,每股发行价人民币1.40元,募集资金总额为人民币1,060,606,059.80元,扣除发行费用(不含增值税)人民币17,049,111.21元,募集资金净额为人民币1,043,556,948.59元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年1月14日汇入公司经董事会同意开立的募集资金专项账户内。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2021年1月14日出具《南方电网综合能源股份有限公司验资报告》(天健验[2021]7-4号)。

公司对募集资金采取了专户存储制度,募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》,具体内容详见公司于2021年1月27日披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2021-003)。

二、设立全资子公司募集资金专项账户的情况

根据《南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,“广西公司的科天水性光伏项目”、“大连公司的日产光伏项目”和“舞阳新泰公司的舞阳钢铁光伏项目”系本次募集资金投资项目。上述三个项目使用募集资金情况如下:

单位:万元

鉴于上述募集资金投资项目分别由公司全资子公司南方电网综合能源广西有限公司、大连南电新能源有限公司、舞钢市新泰新能源有限公司实施,为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定,设立上述子公司募集资金专户,并以资本金方式注入募集资金专户,专户仅用于相关募投项目募集资金的存储和使用(具体金额以项目最终使用情况为准)。设立子公司募集资金专户情况如下:

同时,公司董事会授权董事长或董事长授权人士后续与实施募投项目的全资子公司、保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议(公司与实施募投项目的全资子公司视为共同一方),并办理与本次资本金注入及募集资金专项账户相关的其他事宜。

三、报备文件


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